Лента новостей

«Знай своего клиента». ЦБ запустил новую информационную платформу

Сервис позволит банкам в онлайн-режиме получать информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам, использовать ее при реализации процедур по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

Банк России в конце декабря начал тестирование с кредитными организациями платформы. Тогда к платформе в пилотном режиме были подключены 40 банков, в том числе большинство системно значимых. В конце марта ЦБ предложил всем кредитным организациям постепенно подключаться к платформе в пилотном режиме.


Согласно закону, на основании которого ЦБ создал платформу, всем клиентам банков – российским юрлицам и индивидуальным предпринимателям – будет присвоен один из трех уровней риска: высокий, средний и низкий. Эта информация будет ежедневно доводиться до кредитных организаций.


В июне в ЦБ заявляли, что в конце этого года планируется обсудить с банками распространение платформы «Знай своего клиента» на физических лиц.

2022-07-01 17:00 Важно Новости бизнеса